公司及全体董事应当保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
     第七届董事会第九次临时会议于2019年2月28日14时30分在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702室召开。会议通知提前5天发给董事会，会议应有9名董事和9名董事出席，其中独立董事3名，董事长陈民生、董事陈金祖、王随初、陈方华、徐艳、陈志荣、独立董事黄亚英、沈伟涛、赵波等出席了会议。个人。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，三名监事、五名高级管理人员出席了会议，会议审议并表决了以下议案：
    
     详见2019年3月1日《中国保安报》、《保安时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳机场有限公司关于签署深圳机场物流服务协议的公告》。
    
     本方案为关联方交易。关联方董事陈民生、陈金祖、王绥初回避表决。他们以6票赞成，0票反对，0票弃权。
    
     根据《深圳市市政管理局关于拆除宝安国际机场AB楼、T3航站楼广告设施的通知》的要求，拆除的室外立柱广告资产原值为22697147.22元，净值为4311454.07元。其中，AB航站楼广告设施因《保安时报》和巨潮信息网《深圳机场股份有限公司临时公告》（http://www.cninfo.com.cn）中拆除了深圳机场股份有限公司户外栏目广告设施而贬值。不会对公司目前和未来的经营状况产生重大影响，T3终端广告设施尚未折旧，会对当期损益产生一定影响，由于拆下的栏目广告没有再利用价值，需要进行处置。
    
     为加快资产处置进程，使废弃支柱广告资产尽快产生经济效益，避免资产损失，广告公司聘请了第三方评估机构，根据市场价值对废弃支柱广告资产进行评估，并出具了资产评估报告。估价报告。以后计划在深圳联合产权交易所上市交易，若后期交易能够顺利进行，处置所得收益扣除相应的交易费用后，由广告公司进行处理，处置过程将完全遵循市场规则和公司相关规定，上述资产在财务核销后予以处置。
    
     为加强纪检监察队伍建设，适应实际工作需要，拟在公司设立独立的纪检监察室（监事会办公室），建立公司正常层次职能部门制度。任何。主要负责起草和实施党风廉政建设和反腐倡廉工作制度，建立健全纪检监察工作机制，实施公司党风廉政建设。执行公司纪委关于党风廉政建设监督责任的任务，检查公司党风廉政建设主要责任、监督责任和三大事项的落实情况。指导所属单位的纪检监察工作，制定公司监事会的工作制度和机制，组织协调监事会的监督检查工作，跟踪监督检查结果的落实情况。离子和检查等。

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